GEM FOREXで現金化するのが難しくなったようです

ブログ

ゲムフォレックスというFX業者ではクレジットカードでの入金が問題なく行えます。
クレジットカードで入金しても出金するときは銀行口座に出金できるのでこれは事実上クレジットカードでの現金化ができるのでは?と思っていましたが先日出金するときに以下のようなメールがゲムフォレックスからきていました。

クレジットカードなど銀行振り込み以外の入金手段で入金後、一度も取引をせず、また明らかに資金に対して少ない取引で出金申請をされた方につきましては2021年1月以降、「クレジットカードの現金化目的の可能性あり」また「クレジットカードのポイント狙いの可能性あり」また「マネーロンダリングの疑い」として、以下へ連絡する事での協力要請がGEMFOREXにもございました。

・入金の際にご利用されたクレジットカード会社
・出金先の銀行
・お客様の所管税務署(3万円以上の場合)
・お客様の所管財務局(10万円以上の場合)

どれくらいの取引をすればお咎めなしなのかは入金額や取引の回数、期間など総合的に判断されるものでしょう。
私はクレジットカードで入金した場合(というかクレカしか使ったことありませんが)は必ず複数回は取引をして目をつけられないように注意していました。
今回、取引回数は少なかったものの、5万円の入金にたいして3千円以上損しましたから(笑)、多分税務署とクレカ会社に密告されていないとは思います。
生命線であるクレジットカードが使用停止になってしまうと(アメックスとかすぐとめられます)、死活問題ですから今後は使用を出来るだけ差し控えたいと思います。
しかし、手軽に事実上クレジットカードのショッピング枠を現金化できる手段として重宝していたゲムさんが使えないとなると困りものです。
なんだかんだ言って現金でなければ支払いができないところはまだ多くありますよね。特に家賃はまだ現金払いが多いですし、うちもそうです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました